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蚌埠市双环电子集团股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

蚌埠市双环电子集团股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

发布日期:2020-04-22 浏览次数:1487

各位股东:

经集团公司第二届第三次董事会研究决定,将于2020年5月7日召开蚌埠市双环电子集团股份有限公司2019年度股东大会,现将相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)召开时间:2020年 5月 7日15:00

(二)召开地点:安徽省蚌埠市兴中路818号集团公司三楼会议室

(三)会议召集人:董事会

(四)会议主持人:李福喜

(五)参加人员:1.全体股东 2.公司董事、监事、高级管理人员

(六)列席人员:相关工作人员

二、会议审议事项:

(一)《2019年度董事会工作报告》

(二)《2019年度监事会工作报告》

(三)《2019年度总经理工作报告》

(四)《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

(五)《2019年度利润分配预案》

(六)《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

三、股东注意事项

股东如委托他人出席,请提供亲笔签字的《授权委托书》,委托书可在公司网站自行下载,网址:http://www.doublecircle.com/)原件一份和身份证复印件一份,受托人出席会议的请携带本人身份证原件及复印件一份。

特此通知,请准时出席。

四、其他事项

1.本次会议会期半天

2.与会股东所有费用自理

联系电话:0552-4093010

                                                                                                                                蚌埠市双环电子集团股份有限公司

                                                                                                                                       二〇二〇年四月二十二日


点击下载:授权委托书(出席股东会)

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